近日7位低收入者人均取現3000萬元，觸發預警的新聞引起了人們的關注，西安破獲一起超過5億元的洗錢案件。
據了解，有幾名沒有固定工作的低收入者頻繁到銀行進行取現，人均取現金額超過3000多萬元，這起特大洗錢案件也在媒體上掀起了一定的熱度，8月24日辦案民警告訴記者，現在警方已經抓獲涉案嫌疑人10人，涉案資金高達5.03億元。四月初，顯示公安局高新分局經偵大隊就收集到了銀行的反映，稱有人存在大額取現異常交易的違法犯罪線索，之后民警就安排專人對接中國人民銀行西安分行反洗錢處，對有關違法犯罪的行為進行了排查，在公安機關的持續追查之下，終于讓這起特大洗錢案件浮出水面。
最開始警方通關初步調查發現涉案的7人都沒有固定工作，收入相對來說比較低，不過都在多家銀行開設銀行卡，且持續存在大額取現行為，由于他們無法對自己的大額資金來源進行說明，這種交易模式觸發了銀行的反洗錢預警。從4月初開始警方對這項案件進行立案偵查，經過兩個多月的分析和調查，在6月20日專案組出動60名警員，奔赴多地進行了收網行動，成功抓獲這些違法犯罪分子。經過調查，犯罪嫌疑人盧某和魏某開設了三家地下賭場，從2022年1月，陜西西安人張某為了牟取暴利，和兩人聯系為三家賭場提供非法資金支付結算業務，張某組織人利用POS機收取贓款，之后再通過虛構交易進行套現結算，而自己收取千分之三的傭金。警方還發現該結算團伙累計套現金額5.03億元，非法獲利達200余萬 元，現在該案件正在進一步偵辦當中。
